Наши услуги
Юридические консультации и оценки криптовалютных проектов
Крипто-биржи
Обменники криптовалют
Майнинг - фермы
ICO-проекты
Анализ
деятельности
Получение лицензии
на деятельность
AML/KYC руководства
и методы контроля
Учреждение фирмы
Переговоры
с регулятором
На сегодняшний день мы
помогли учредить юридические
лица и получить лицензии для
42 компаний из Эстонии
Мы имеем уникальный опыт в работе с криптовалютными
проектами и готовы оказать Вам юридическую поддержку
на
всех этапах Вашей деятельности, от учреждения
компании до поддержки крупных действующих проектов.
Лицензии на криптовалютные проекты
-
Лицензия поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на фиатные средства
-
Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency license
-
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja tegevusluba
-
27.11.2017 года в Эстонии вступил в силу новый Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, основой которого стала Директива европейского парламента и совета номер 2015/849. В новый Закон было введено понятие виртуальной ценности (англ. virtual currency), которое дефинируется как представленная в цифровом (дигитальном) виде ценность, которой можно торговать, а также хранить и передавать, и которую физические и юридические лица принимают в качестве платежного средства, но которая не является денежным или законным платёжным средством ни одного государства.
Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает для предпринимателей возможность на легально оказывать своим клиентам услуги, связанные с обменом криптовалюты, токенов и прочих виртуальных ценностей на фиатные средства (и наоборот) на основании государственной лицензии поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные (фиатные) средства (англ. provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency).
На основании данной лицензии возможно:
-
Совершать обмен криптовалюты на фиатные средства;
-
Совершать обмен фиатных средств на криптовалюту;
-
Совершать обмен криптовалюты на криптовалюту;
Минимальные требования для получения лицензии:
-
Наличие юридического лица, достаточно ТОО (эст. OÜ, рус. ООО, англ. LLC или PLC)
-
Минимальный уставной капитал 2500 евро, допустим отложенный взнос
-
Наличие 1 члена правления (директора) и 1 пайщика (акционера) (может быть одним человеком, в т.ч. нерезидентом Эстонии)
Регулятор:
Департамент полиции и погранохраны (Politsei- ja Piirivalveamet, PPA)
Срок рассмотрения ходатайства:
до 30 рабочих дней
Размер госпошлины:
345 €
-
-
Лицензия поставщика услуг кошелька виртуальных ценностей
-
Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency license
-
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja tegevusluba
-
27.11.2017 года в Эстонии вступил в силу новый Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, основой которого стала Директива европейского парламента и совета номер 2015/849. В новый Закон было введено понятие виртуальной ценности (англ. virtual currency), которое дефинируется как представленная в цифровом (дигитальном) виде ценность, которой можно торговать, а также хранить и передавать, и которую физические и юридические лица принимают в качестве платежного средства, но которая не является денежным или законным платёжным средством ни одного государства.
Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает для предпринимателей возможность на легально оказывать своим клиентам услуги, связанные с обменом криптовалюты, токенов и прочих виртуальных ценностей на фиатные средства (и наоборот) на основании государственной лицензии поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные (фиатные) средства (англ. provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency).
На основании данной лицензии возможно:
-
Совершать обмен криптовалюты на фиатные средства;
-
Совершать обмен фиатных средств на криптовалюту;
-
Совершать обмен криптовалюты на криптовалюту;
Минимальные требования для получения лицензии:
-
Наличие юридического лица, достаточно ТОО (эст. OÜ, рус. ООО, англ. LLC или PLC)
-
Минимальный уставной капитал 2500 евро, допустим отложенный взнос
-
Наличие 1 члена правления (директора) и 1 пайщика (акционера) (может быть одним человеком, в т.ч. нерезидентом Эстонии)
Регулятор:
Департамент полиции и погранохраны (Politsei- ja Piirivalveamet, PPA)
Срок рассмотрения ходатайства:
до 30 рабочих дней
Размер госпошлины:
345 €
-
-
Лицензия финансового учреждения
-
Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency license
-
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja tegevusluba
-
27.11.2017 года в Эстонии вступил в силу новый Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, основой которого стала Директива европейского парламента и совета номер 2015/849. В новый Закон было введено понятие виртуальной ценности (англ. virtual currency), которое дефинируется как представленная в цифровом (дигитальном) виде ценность, которой можно торговать, а также хранить и передавать, и которую физические и юридические лица принимают в качестве платежного средства, но которая не является денежным или законным платёжным средством ни одного государства.
Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает для предпринимателей возможность на легально оказывать своим клиентам услуги, связанные с обменом криптовалюты, токенов и прочих виртуальных ценностей на фиатные средства (и наоборот) на основании государственной лицензии поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные (фиатные) средства (англ. provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency).
На основании данной лицензии возможно:
-
Совершать обмен криптовалюты на фиатные средства;
-
Совершать обмен фиатных средств на криптовалюту;
-
Совершать обмен криптовалюты на криптовалюту;
Минимальные требования для получения лицензии:
-
Наличие юридического лица, достаточно ТОО (эст. OÜ, рус. ООО, англ. LLC или PLC)
-
Минимальный уставной капитал 2500 евро, допустим отложенный взнос
-
Наличие 1 члена правления (директора) и 1 пайщика (акционера) (может быть одним человеком, в т.ч. нерезидентом Эстонии)
Регулятор:
Департамент полиции и погранохраны (Politsei- ja Piirivalveamet, PPA)
Срок рассмотрения ходатайства:
до 30 рабочих дней
Размер госпошлины:
345 €
-
-
Лицензия PSP (Payment Service Provider)
-
Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency license
-
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja tegevusluba
-
27.11.2017 года в Эстонии вступил в силу новый Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, основой которого стала Директива европейского парламента и совета номер 2015/849. В новый Закон было введено понятие виртуальной ценности (англ. virtual currency), которое дефинируется как представленная в цифровом (дигитальном) виде ценность, которой можно торговать, а также хранить и передавать, и которую физические и юридические лица принимают в качестве платежного средства, но которая не является денежным или законным платёжным средством ни одного государства.
Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает для предпринимателей возможность на легально оказывать своим клиентам услуги, связанные с обменом криптовалюты, токенов и прочих виртуальных ценностей на фиатные средства (и наоборот) на основании государственной лицензии поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные (фиатные) средства (англ. provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency).
На основании данной лицензии возможно:
-
Совершать обмен криптовалюты на фиатные средства;
-
Совершать обмен фиатных средств на криптовалюту;
-
Совершать обмен криптовалюты на криптовалюту;
Минимальные требования для получения лицензии:
-
Наличие юридического лица, достаточно ТОО (эст. OÜ, рус. ООО, англ. LLC или PLC)
-
Минимальный уставной капитал 2500 евро, допустим отложенный взнос
-
Наличие 1 члена правления (директора) и 1 пайщика (акционера) (может быть одним человеком, в т.ч. нерезидентом Эстонии)
Регулятор:
Департамент полиции и погранохраны (Politsei- ja Piirivalveamet, PPA)
Срок рассмотрения ходатайства:
до 30 рабочих дней
Размер госпошлины:
345 €
-
-
Лицензия EMI (Electronic Money Institution)
-
Provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency license
-
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja tegevusluba
-
27.11.2017 года в Эстонии вступил в силу новый Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, основой которого стала Директива европейского парламента и совета номер 2015/849. В новый Закон было введено понятие виртуальной ценности (англ. virtual currency), которое дефинируется как представленная в цифровом (дигитальном) виде ценность, которой можно торговать, а также хранить и передавать, и которую физические и юридические лица принимают в качестве платежного средства, но которая не является денежным или законным платёжным средством ни одного государства.
Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предусматривает для предпринимателей возможность на легально оказывать своим клиентам услуги, связанные с обменом криптовалюты, токенов и прочих виртуальных ценностей на фиатные средства (и наоборот) на основании государственной лицензии поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные (фиатные) средства (англ. provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency).
На основании данной лицензии возможно:
-
Совершать обмен криптовалюты на фиатные средства;
-
Совершать обмен фиатных средств на криптовалюту;
-
Совершать обмен криптовалюты на криптовалюту;
Минимальные требования для получения лицензии:
-
Наличие юридического лица, достаточно ТОО (эст. OÜ, рус. ООО, англ. LLC или PLC)
-
Минимальный уставной капитал 2500 евро, допустим отложенный взнос
-
Наличие 1 члена правления (директора) и 1 пайщика (акционера) (может быть одним человеком, в т.ч. нерезидентом Эстонии)
Регулятор:
Департамент полиции и погранохраны (Politsei- ja Piirivalveamet, PPA)
Срок рассмотрения ходатайства:
до 30 рабочих дней
Размер госпошлины:
345 €
-
Услуги
Документация для криптовалютных проектов и ICO
Token pre-sale agreement
Соглашение на предварительную продажу токенов
Token sale agreement
Соглашение на предварительную продажу токенов
White paper legal terms
Юридические условия белой бумаги
SAFT
Simple agreement of future token
Соглашение с советниками
Adviser agreement